Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Автоспецоборудование»

3 Июня 2019

Отчет об итогах голосования

на годовом   Общем собрании акционеров

Открытого  акционерного общества «Автоспецоборудование»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:

Открытое акционерное общество «Автоспецоборудование»

Россия, г. Псков, ул. Труда, дом 27

Вид общего собрания:

Годовое.

Форма проведения общего собрания:

Собрание.

Дата проведения общего собрания:

31 мая   2019 года

Место проведения общего собрания акционеров:

Россия, г. Псков, ул. Труда, дом 27

Время начала регистрации участников собрания – 14час 30 мин.

Время открытия общего собрания – 15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации и начала подсчета голосов – 15 час. 45 мин.

Время закрытия общего собрания – 16 час. 00 мин.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, уставный капитал Общества  составляет 17137,5  рублей, который разделен на 68550 обыкновенных акций. На баланс Общества не зачислены  акции Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций Общества – 68550 обыкновенных акций.

Сведения о лицах, принявших участие в собрании:

Для  участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители): Дмитриев Ю.П.; Чубаев А.И., Генеральный директор АО «Автохолл», которые в совокупности владеют 38798  штуками голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, что составляет 56,59 процентов от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Сведения о лице, проводившем подсчет голосов: Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." Псковский филиал (место нахождения: Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 60, 2 этаж, пом. 1010)

Лица, уполномоченные регистратором, присутствовавшие при принятии решений общего собрания акционеров:

Андронов Виктор Борисович

Данилова Екатерина Геннадьевна

По первому вопросу повестки дня - «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год»:

ü число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании  - 68550 шт.,

ü число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 38798 шт.

ü Кворум (56,59%) - в наличии

По второму вопросу повестки дня - «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2018 года»:

ü число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании  - 68550 шт.,

ü число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 38798 шт.

ü Кворум (56,59%) - в наличии

По третьему  вопросу повестки дня - «Избрание членов Совета директоров»:

ü число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании  - 68550 шт.,

ü число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 38798 шт.

ü Кворум (56,59%) - в наличии

По четвертому  вопросу повестки дня - «Избрание членов Совета директоров»:

ü число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании  - 68550 шт.,

ü число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 38798 шт.

ü Кворум (56,59%) - в наличии

По пятому  вопросу повестки дня - «Избрание Ревизора»:

ü число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании  - 68550 шт.,

ü число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 38798 шт.

ü Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за исключением голосов, которыми обладали члены Совета директоров и Генеральный директор – 18000 шт.

ü Число голосов, которыми обладали лица, которые могут участвовать в голосовании при избрании ревизора -  47752 шт.

ü Кворум (37,69%) – отсутствует.

По шестому  вопросу повестки дня - «Утверждение аудитора Общества»:

ü число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании  - 68550 шт.,

ü число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 38798 шт.

ü Кворум (56,59%) - в наличии

Председатель собрания: Алехин Сергей Александрович

Секретарь: Баринова Марина Валентиновна

Повестка дня:

    1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
    2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2018 года
    3. Избрание членов Совета директоров.
    4. Образование единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) ОАО «Автоспецоборудование».
    5. Избрание Ревизора.
    6. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год:

Вопрос,  поставленный на голосование:

Утвердить  Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Голосовали:

 «ЗА» - 38798 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Утвердить  Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2018 года:

Вопрос,  поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков  Общества по результатам 2018 года. Годовой дивиденд за 2018 финансовый год не выплачивать.

Голосовали:

 «ЗА» - 38798 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков  Общества по результатам 2018 года. Годовой дивиденд за 2018 финансовый год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров:

Вопрос,  поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров  Общества в следующем составе:

1.) Дмитриев Юрий Павлович;

2.) Алехин Сергей Александрович;

3.) Чубаев Андрей Игоревич;

4.) Филатова Елена Юрьевна;

5.) Волков Владимир Николаевич.

Голосовали:

Дмитриев Юрий Павлович -  «ЗА» -  38798 голосов

Алехин Сергей Александрович -  «ЗА» -  38798 голосов

Чубаев Андрей Игоревич -  «ЗА» -  38798 голосов

Филатова Елена Юрьевна -  «ЗА» -  38798 голосов

Волков Владимир Николаевич-  «ЗА»  - 38798 голосов

Против всех кандидатов – нет; воздержался по всем кандидатам - нет.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров  Общества в следующем составе:

1.) Дмитриев Юрий Павлович;

2.) Алехин Сергей Александрович;

3.) Чубаев Андрей Игоревич;

4.) Филатова Елена Юрьевна;

5.) Волков Владимир Николаевич.

По четвертому вопросу повестки дня:

Образование единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) ОАО «Автоспецоборудование»:

Вопрос,  поставленный на голосование:

Избрать Генеральным директором Общества Дмитриева Юрия Павловича (ИНН 602701483980, паспорт  58 13 148785 выдан Отделом УФМС России по Псковской области в городе Пскове 15.08.2013г., зарегистрирован по адресу: г. Псков, Рижский пр-т, дом 22, кв. 81) на срок пять лет.

Голосовали:

 «ЗА» - 38798 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Избрать Генеральным директором Общества Дмитриева Юрия Павловича (ИНН 602701483980, паспорт  58 13 148785 выдан Отделом УФМС России по Псковской области в городе Пскове 15.08.2013г., зарегистрирован по адресу: г. Псков, Рижский пр-т, дом 22, кв. 81) на срок пять лет.

По пятому  вопросу повестки дня:

Избрание Ревизора

Голосование не проводилось ввиду отсутствия кворума по вопросу повестки дня.

По шестому   вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества:

Вопрос,  поставленный на голосование:

Утвердить аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью “ФинАудит” (г. Псков, ОГРН 1106027001464).

Голосовали:

«ЗА» - 38798 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Утвердить аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью “ФинАудит” (г. Псков, ОГРН 1106027001464).

Дата составления отчета об итогах голосования – 31 мая  2019 года.

Председатель собрания:                              Алехин Сергей Александрович

Секретарь:                                                     Баринова Марина Валентиновна

eklelel

Поделитесь новостью с друзьями

Поделиться