Отчет об итогах голосования 

                                             на годовом Общем собрании акционеров

                          Открытого акционерного общества «Автоспецоборудование»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:

Открытое акционерное общество «Автоспецоборудование»

Россия, г. Псков, ул. Труда, дом 27

Вид общего собрания:

Годовое.

Форма проведения общего собрания:

Собрание.

Дата проведения общего собрания:

23 июня 2020 года

Место проведения общего собрания акционеров:

Россия, г. Псков, ул. Труда, дом 27

Время начала регистрации участников собрания – 10час 30 мин.

Время открытия общего собрания – 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации и начала подсчета голосов – 11 час. 45 мин.

Время закрытия общего собрания – 12 час. 00 мин.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, уставный капитал Общества составляет 17137,5 рублей, который разделен на 68550 обыкновенных акций. На баланс Общества не зачислены акции Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций Общества – 68550 обыкновенных акций.

Сведения о лицах, принявших участие в собрании:

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители): Дмитриев Ю.П, который в совокупности владеют 38798 штуками голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, что составляет 56,59 процентов от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Сведения о лице, проводившем подсчет голосов: Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." Псковский филиал (место нахождения: Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 60, 2 этаж, пом. 1010)

Лица, уполномоченные регистратором, присутствовавшие при принятии решений общего собрания акционеров:

Андронов Виктор Борисович

По первому вопросу повестки дня - «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год»:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 68550 шт.,
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 38798 шт.
• Кворум (56,59%) - в наличии

По второму вопросу повестки дня - «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2019 года»:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 68550 шт.,
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 38798 шт.
• Кворум (56,59%) - в наличии

По третьему вопросу повестки дня - «Избрание членов Совета директоров»:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 68550 шт.,
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 38798 шт.
• Кворум (56,59%) - в наличии

По четвертому вопросу повестки дня - «Избрание Ревизора»:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 68550 шт.,
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 38798 шт.
• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за исключением голосов, которыми обладали члены Совета директоров и Генеральный директор – 0 шт.
• Число голосов, которыми обладали лица, которые могут участвовать в голосовании при избрании ревизора - 0 шт.
• Кворум (0%) – отсутствует.

По пятому вопросу повестки дня - «Утверждение аудитора Общества»:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 68550 шт.,
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 38798 шт.
• Кворум (56,59%) - в наличии

Председатель собрания: Алехин Сергей Александрович

Секретарь: Баринова Марина Валентиновна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2019 года
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание Ревизора.
5. Утверждение аудитора Общества.

                                      По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Голосовали:

«ЗА» - 38798 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Утвердить Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

                                 По второму вопросу повестки дня:

    Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением

  выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев

  отчетного года) и убытков общества по результатам 2019 года:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. Годовой дивиденд за 2019 финансовый год не выплачивать.

Голосовали:

«ЗА» - 38798 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. Годовой дивиденд за 2019 финансовый год не выплачивать.

                         По третьему вопросу повестки дня:

                         Избрание членов Совета директоров:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Дмитриев Юрий Павлович;
2. Алехин Сергей Александрович;
3. Чубаев Андрей Игоревич;
4. Филатова Елена Юрьевна;
5. Волков Владимир Николаевич

Голосовали:

Дмитриев Юрий Павлович - «ЗА» - 38798 голосов

Алехин Сергей Александрович - «ЗА» - 38798 голосов

Чубаев Андрей Игоревич - «ЗА» - 38798 голосов

Филатова Елена Юрьевна - «ЗА» - 38798 голосов

Волков Владимир Николаевич- «ЗА» - 38798 голосов

Против всех кандидатов – нет; воздержался по всем кандидатам - нет

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Дмитриев Юрий Павлович;
2. Алехин Сергей Александрович;
3. Чубаев Андрей Игоревич;
4. Филатова Елена Юрьевна;
5. Волков Владимир Николаевич

                                  По четвертому вопросу повестки дня:

                                            Избрание Ревизора

Голосование не проводилось ввиду отсутствия кворума по вопросу повестки дня.

                                 По пятому вопросу повестки дня:

                                 Утверждение аудитора Общества:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестаудит»

                                                                         (г. Псков, ОГРН 1166027054401).

Голосовали:

«ЗА» - 38798 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Утвердить аудитора Общества –Общество с ограниченной ответственностью «Инвестаудит»

                                                                       (г. Псков, ОГРН 1166027054401).

Дата составления отчета об итогах голосования – 23 июня 2020 года.

Председатель собрания: Алехин Сергей Александрович

Секретарь: Баринова Марина Валентиновна