Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Автоспецоборудование»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:
Открытое акционерное общество «Автоспецоборудование»
Россия, г. Псков, ул. Труда, дом 27

Вид общего собрания:
Годовое.

Форма проведения общего собрания:
Собрание.

Дата проведения общего собрания:
11 июня 2015 года

Место проведения общего собрания акционеров:
Россия, г. Псков, ул. Труда, дом 27

Время начала регистрации участников собрания – 14час 30 мин.
Время окончания регистрации участников собрания – 15 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания – 15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации и начала подсчета голосов – 15 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания – 16 час. 00 мин.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, уставный капитал Общества составляет 17137,5 рублей, который разделен на 68550 обыкновенных акций. На баланс Общества не зачислены акции Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций Общества – 68550 обыкновенных акций.

Сведения о лицах, принявших участие в собрании:
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители): Дмитриев Ю.П.; Степанова Л.А., ООО «Профильные активы», которые в совокупности владеют 39059 штуками голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, что составляет 56,98 процентов от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Сведения о лице, проводившем подсчет голосов: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: филиал «Псковский» Закрытого акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания» (место нахождения: г. Псков, ул. Советская, дом 60, ОГРН 1027801569014).

По первому вопросу повестки дня - «Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2014 финансового года»:
* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 68550 шт.,
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 39059 шт.
* Кворум (56,98%) - в наличии.

По второму вопросу повестки дня - «Избрание членов Совета директоров»:
* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 68550 шт.,
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 39059 шт.
* Кворум (56,98%) - в наличии.

По третьему вопросу повестки дня - «Избрание Ревизора»:
* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 68550 шт.,
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 39059 шт.
* Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за исключением голосов, которыми обладали члены Совета директоров и Генеральный директор – 18261 шт.
* Число голосов, которыми обладали лица, которые могут участвовать в голосовании при избрании ревизора - 47752 шт.
* Кворум (38,24%) – отсутствует. 

По четвертому вопросу повестки дня - «Утверждение аудитора Общества»:
* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 68550 шт.,
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 39059 шт.
* Кворум (56,98%) - в наличии.

Председатель собрания: Степанова Людмила Алексеевна

Секретарь: Баринова Марина Валентиновна

Повестка дня:

1.) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
2.) Избрание членов Совета директоров.
3.) Избрание Ревизора.
4.) Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2014 финансового года:

Вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового 2014 года. Годовой дивиденд за 2014 финансовый год не выплачивать. Выплатить из чистой прибыли Общества вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере, определенном разделом 5 Положения о Совете директоров Общества.

Голосовали:
«ЗА» - 39059 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового 2014 года. Годовой дивиденд за 2014 финансовый год не выплачивать. Выплатить из чистой прибыли Общества вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере, определенном разделом 5 Положения о Совете директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества:
1.) Дмитриев Юрий Павлович;
2.) Алехин Сергей Александрович;
3.) Чубаев Андрей Игоревич;
4.) Филатова Елена Юрьевна;
5.) Халютина Нина Семеновна.

Голосовали:

Дмитриев Юрий Павлович - «ЗА» - 39050 голосов, «ПРОТИВ» - нет. 
Алехин Сергей Александрович - «ЗА» - 39050 голосов, «ПРОТИВ» - нет
Чубаев Андрей Игоревич - «ЗА» - 39050 голосов, «ПРОТИВ» - нет
Филатова Елена Юрьевна - «ЗА» - 39050 голосов, «ПРОТИВ» - нет
Халютина Нина Семеновна - «ЗА» - 39050 голосов, «ПРОТИВ» - нет

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:
1.) Дмитриев Юрий Павлович;
2.) Алехин Сергей Александрович;
3.) Чубаев Андрей Игоревич;
4.) Филатова Елена Юрьевна;
5.) Халютина Нина Семеновна

По третьему вопросу повестки дня:
Избрание Ревизора
Голосование не проводилось ввиду отсутствия кворума по вопросу повестки дня.

По четвертому вопросу повестки дня:
Утверждение аудитора Общества:

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью “ФинАудит” (г. Псков, ОГРН 1106027001464).

Голосовали:
«ЗА» - 39059 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Утвердить аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью “ФинАудит” (г. Псков, ОГРН 1106027001464).

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании – 15 июня 2015 года.

Председатель собрания:                          Степанова Людмила Алексеевна

Секретарь:                                                 Баринова Марина Валентиновна