Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Автоспецоборудование»
Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Автоспецоборудование»
Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:
Акционерное общество «Автоспецоборудование»
Российская Федерация, Псковская область, г. Псков, ул. Труда, дом 27
Вид общего собрания:
Годовое.
Форма проведения общего собрания:
Собрание.
Дата проведения общего собрания:
21 мая 2024 года
Место проведения общего собрания акционеров:
Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Труда, дом 27, кабинет 11
Время начала регистрации участников собрания – 10 час 30 мин.
Время открытия общего собрания – 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации и начала подсчета голосов – 11час. 30 мн. и11 час. 40мин.
Время закрытия общего собрания – 12 час. 00 мин.
На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, уставный капитал Общества составляет 17137,5 рублей, который разделен на 68550 обыкновенных акций. На баланс Общества не зачислены акции Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций Общества – 68550 обыкновенных акций.
Сведения о лицах, принявших участие в собрании:
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители): Дмитриев Ю.П., который в совокупности владеет 38798 штуками голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, что составляет 56,5981 процентов от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
Сведения о лице, проводившем подсчет голосов: Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." Псковский филиал (место нахождения: Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 60, 2 этаж, пом. 1010)
Лица, уполномоченные регистратором, присутствовавшие при принятии решений общего собрания акционеров:
Андронов Виктор Борисович
По первому вопросу повестки дня - «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год»:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 68550 шт.,
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 38798 шт.
- Кворум (56,5981%) - в наличии
По второму вопросу повестки дня - «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2023 года»:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 68550 шт.,
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 38798 шт.
- Кворум (56,5981%) - в наличии
По третьему вопросу повестки дня - «Избрание членов Совета директоров»:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 68550 шт.,
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 38798 шт.
- Кворум (56,5981%) - в наличии
По четвертому вопросу повестки дня - «Образование единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) АО «Автоспецоборудование»:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 68550 шт.,
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 38798 шт.
- Кворум (56,5981%) - в наличии
- По пятому вопросу повестки дня - «Избрание Ревизора»:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 68550 шт.,
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 38798 шт.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за исключением голосов, которыми обладали члены Совета директоров и Генеральный директор – 0 шт.
- Число голосов, которыми обладали лица, которые могут участвовать в голосовании при избрании ревизора - 29752 шт.
- Кворум (0%) – отсутствует.
Председатель собрания: Алехин Сергей Александрович
Секретарь: Баринова Марина Валентиновна
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2023 года
- Избрание членов Совета директоров.
- Образование единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) АО «Автоспецоборудование».
- Избрание Ревизора.
По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Голосовали:
«ЗА» - 38798 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Принятое решение:
Утвердить Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По второму вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2023 года:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023года. Годовой дивиденд за 2023 финансовый год не выплачивать.
Голосовали:
«ЗА» - 38798 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Принятое решение:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. Годовой
дивиденд за 2023 финансовый год не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.) Дмитриев Юрий Павлович;
2.) Алехин Сергей Александрович;
3.) Чубаев Андрей Игоревич;
4.) Шишкина Лариса Николаевна;
5.) Волков Владимир Николаевич
Голосовали:
Дмитриев Юрий Павлович - «ЗА» - 38798 голосов
Алехин Сергей Александрович - «ЗА» - 38798 голосов
Чубаев Андрей Игоревич - «ЗА» - 38798 голосов
Шишкина Лариса Николаевна - «ЗА» - 38798 голосов
Волков Владимир Николаевич- «ЗА» - 38798 голосов
Против всех кандидатов – нет; воздержался по всем кандидатам - нет
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.) Дмитриев Юрий Павлович;
2.) Алехин Сергей Александрович;
3.) Чубаев Андрей Игоревич;
4.) Шишкина Лариса Николаевна;
5.) Волков Владимир Николаевич
По четвертому вопросу повестки дня:
Образование единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) АО «Автоспецоборудование»
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Генеральным директором Общества Дмитриева Юрия Павловича (ИНН 602701483980, паспорт 58 13 148785 выдан Отделом УФМС России по Псковской области в городе Пскове 15.08.2013г., зарегистрирован по адресу: Псковская область, г. Псков, Рижский пр-т, дом 22, кв. 81) с 31 мая 2024 года на срок пять лет.
Голосовали:
«ЗА» - 38798 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Принятое решение:
Избрать Генеральным директором Общества Дмитриева Юрия Павловича (ИНН 602701483980, паспорт 58 13 148785 выдан Отделом УФМС России по Псковской области в городе Пскове 15.08.2013г., зарегистрирован по адресу: Псковская область, г. Псков, Рижский пр-т, дом 22, кв. 81) с 31 мая 2024 года на срок пять лет.
По пятому вопросу повестки дня:
Избрание Ревизора
Голосование не проводилось ввиду отсутствия кворума по вопросу повестки дня.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
..
.
.
.
Дата составления отчета об итогах голосования – 22 мая 2024 года.
..
.
.
Председатель собрания: Алехин Сергей Александрович
Секретарь: Баринова Марина Валентиновна
