Наверх
Отправить сообщение
Заказать обратный звонок
Корзина
на сумму 0
пнвтсрчтптсбвс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Автоспецоборудование»

06 июля 2017

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:
Открытое акционерное общество «Автоспецоборудование»
Россия, г. Псков, ул. Труда, дом 27

Вид общего собрания:
Годовое.

Форма проведения общего собрания:
Собрание.

Дата проведения общего собрания:
21 июня 2017 года

Место проведения общего собрания акционеров:
Россия, г. Псков, ул. Труда, дом 27

Время начала регистрации участников собрания – 10 час 30 мин.
Время открытия общего собрания – 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации и начала подсчета голосов – 11 час. 45 мин.
Время закрытия общего собрания – 12 час. 00 мин.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, уставный капитал Общества составляет 17137,5 рублей, который разделен на 68550 обыкновенных акций. На баланс Общества не зачислены акции Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций Общества – 68550 обыкновенных акций.

Сведения о лицах, принявших участие в собрании:

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители): Дмитриев Ю.П.; ООО «Профильные активы», которые в совокупности владеют 38798 штуками голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, что составляет 56,59 процентов от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Сведения о лице, проводившем подсчет голосов: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: филиал «Псковский» Закрытого акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания» (место нахождения: г. Псков, ул. Советская, дом 60, ОГРН 1027801569014).

По первому вопросу повестки дня - «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год»:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 68550 шт.,
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 38798 шт.
- Кворум (56,59%) - в наличии.

По второму вопросу повестки дня - «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2016 года»:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 68550 шт.,
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 38798 шт.
- Кворум (56,59%) - в наличии.

По третьему вопросу повестки дня - «Избрание членов Совета директоров»:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 68550 шт.,
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 38798 шт.
- Кворум (56,59%) - в наличии.

По четвертому вопросу повестки дня - «Избрание Ревизора»:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 68550 шт.,
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 38798 шт.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за исключением голосов, которыми обладали члены Совета директоров и Генеральный директор – 18000 шт.
- Число голосов, которыми обладали лица, которые могут участвовать в голосовании при избрании ревизора - 47752 шт.
- Кворум (37,69%) – отсутствует.

По пятому вопросу повестки дня - «Утверждение аудитора Общества»:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 68550 шт.,
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 38798 шт.
- Кворум (56,59%) - в наличии

Председатель собрания: Алехин Сергей Александрович

Секретарь: Халютина Нина Семеновна

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2016 года
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание Ревизора.
5. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год:

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Голосовали:
«ЗА» - 38798 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:
Утвердить Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2016 года:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года. Годовой дивиденд за 2016 финансовый год не выплачивать.
Голосовали:
«ЗА» - 38798 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Принятое решение:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года. Годовой дивиденд за 2016 финансовый год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров:

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1.) Дмитриев Юрий Павлович;
2.) Алехин Сергей Александрович;
3.) Чубаев Андрей Игоревич;
4.) Филатова Елена Юрьевна;
5.) Халютина Нина Семеновна

Голосовали:
Дмитриев Юрий Павлович - «ЗА» - 38798 голосов
Алехин Сергей Александрович - «ЗА» - 38798 голосов
Чубаев Андрей Игоревич - «ЗА» - 38798 голосов
Филатова Елена Юрьевна - «ЗА» - 38798 голосов
Халютина Нина Семеновна - «ЗА» - 38798 голосов
Против всех кандидатов – нет; воздержался по всем кандидатам - нет

Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1.) Дмитриев Юрий Павлович;
2.) Алехин Сергей Александрович;
3.) Чубаев Андрей Игоревич;
4.) Филатова Елена Юрьевна;
5.) Халютина Нина Семеновна


По четвертому вопросу повестки дня:
Избрание Ревизора
Голосование не проводилось ввиду отсутствия кворума по вопросу повестки дня.

По пятому вопросу повестки дня:
Утверждение аудитора Общества:

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью “ФинАудит” (г. Псков, ОГРН 1106027001464).

Голосовали:
«ЗА» - 38798 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:
Утвердить аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью “ФинАудит” (г. Псков, ОГРН 1106027001464).

Дата составления отчета об итогах голосования – 21 июня 2017 года.

Председатель собрания: Алехин Сергей Александрович

Секретарь: Халютина Нина Семеновна